INFORME TRIMESTRAL –A ENERO 31 DE 2009- SOBRE

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA: Febrero 5 de 2009

El Comité Coordinador de Control Interno de Telecafé Ltda. ,reunido en la fecha, realizó un examen detallado a ENERO 31 DE 2009,del Avance del Plan de Mejoramiento suscrito por la Entidad con la Contraloría General de la República con fecha Agosto de 2008. A dicho Comité asistieron los siguientes funcionarios:

- Dr. Jorge Eduardo Urrea Giraldo, Gerente
- Dr. Luis Alfonso Duque Sanz, Secretario General
- Dr. Jorge Enrique Calderón G., Coordinador Administrativo y Financiero
- Ing. Carlos Felipe Cardona Rendòn, Jefe División Técnica
- Dr. Héctor Hernán Tabares Loaiza, Coordinador Comercial y de Mercadeo
- Dra. Ana Milena Alzate Valencia, Jefe División de Pción y Programación .
- Dr. Gilberto Vargas Henao, Asesor Control Interno.

En esta reunión, a instancias del Asesor de Control Interno, los Jefes de Área del Canal que tienen que ver con las Acciones Correctivas contenidas en el Plan de Mejoramiento suscrito por la Entidad con la Contraloría General de la República, informaron que las metas que deberían estar cumplidas a Enero 31 de 2009, ya se alcanzaron en un 100%. Revisadas las metas por cumplirse, se constatò que èstas tienen vencimiento en los meses de Junio, Julio y Diciembre del año 2009 y hacen todas referencia al Hallazgo No. 11 del Plan de Mejoramiento que textualmente expresa que La Entidad no cuenta con procedimientos documentados para la totalidad de los procesos en las areas tècnica y de producción.